Conformité client · LBC-FT
Vigie
Le contrôle de conformité de tout votre portefeuille client, pas d’un échantillon.
Demander une démonstrationVigie contrôle chaque dossier de votre portefeuille client : identité, listes de sanctions, personnes politiquement exposées, complétude du dossier.
Fonctionnement
Tout le portefeuille, chaque dossier.
Contrôle KYC exhaustif.
Chaque dossier client est vérifié, sur 100 % du portefeuille, et non sur un échantillon.
Filtrage des sanctions et des PPE.
Chaque client est rapproché des listes de sanctions et des listes de personnes politiquement exposées.
Complétude des dossiers.
Pièces manquantes, informations périmées : les lacunes sont signalées dossier par dossier.
Reporting de conformité.
Le reporting de conformité est généré automatiquement à partir des contrôles réalisés.
Illustration. Données fictives.
Explicabilité
Chaque alerte est expliquée.
- 01
Les motifs, critère par critère.
Pour chaque correspondance, Vigie montre ce qui concorde et ce qui diffère, par exemple le nom, la date de naissance ou la nationalité.
- 02
La décision reste à l’analyste.
Vigie signale et justifie. Vos analystes confirment ou écartent chaque alerte.
CLT-000141 · Alerte
Correspondance potentielle avec une liste de sanctions
- NomSimilarité forte
- Date de naissanceConcordante
- NationalitéDifférente
Décision de l’analysteConfirmerÉcarter
Illustration. Données fictives.
Déploiement
Dans vos murs, sous votre contrôle.
Sur site
La plateforme est installée dans votre centre de données.
Ou en cloud privé
Dans le cloud privé de votre choix. Vos données ne quittent jamais l’institution.
Modèles ouverts et auditables
Leur fonctionnement peut être examiné par vos équipes, vos auditeurs et votre régulateur.
Intégration à votre SI
Connexion à votre core banking ou à votre système de gestion d’assurance, sans le remplacer.
Démarrer
Un pilote, puis le déploiement.
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Pilote ciblé
Un périmètre défini avec vous et des résultats mesurables, obtenus sur vos données.
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Déploiement
Mise en production sur votre infrastructure, sous licence annuelle.
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Accompagnement continu
Maintenance, mises à jour des listes de sanctions et formation de vos équipes.
Contact
Parlons de Vigie.
Présentez-nous votre contexte et vos priorités. Nous revenons vers vous pour convenir d’un premier échange.